A Polícia Civil do Piauí, por meio do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos – DRCC, com apoio da Superintendência de Operações Integradas – SOI da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e das Polícias Civis de Minas Gerais e de São Paulo, deflagrou, na manhã desta terça-feira (25/8), as operações “Compra Fantasma” e “Miragem Financeira”. A ação conjunta teve o objetivo de combater dois grupos criminosos especializados em fraudes eletrônicas. Ao todo, foram cumpridos mais de 40 mandados judiciais, entre prisões temporárias e buscas e apreensões, expedidos pela Central de Inquéritos da Comarca de Teresina.
As duas investigações reuniram dados de inteligência, provedores de aplicação e instituições financeiras de diferentes estados, evidenciando a integração da Polícia Civil do Piauí com forças de segurança de outras unidades da federação no combate a organizações criminosas que atuam de forma pulverizada pelo país, tendo como vítimas piauienses.
O prejuízo somado às vítimas das duas operações supera R$ 1 milhão, com mais de 100 vítimas identificadas somente no Piauí.
Do Modus Operandi
“Operação Compra Fantasma” — Os investigados identificavam vítimas que anunciavam produtos usados em plataformas como Mercado Livre e OLX, se apresentavam como compradores
interessados e enviavam e-mails falsos simulando a aprovação do pagamento. O produto era retirado por motorista de aplicativo, sem que houvesse pagamento real, e revendido por colaboradores locais, com divisão de 70% para o líder e 30% para quem recebia a mercadoria.
“Operação Miragem Financeira” — Os investigados aliciavam vítimas em grupos de aplicativos de mensagens, por meio de perfis falsos de consultores de investimento que utilizavam indevidamente o nome de instituição financeira de renome. As vítimas eram levadas a instalar um aplicativo de
corretora falso e a transferir valores via PIX para empresas de fachada controladas por interpostas pessoas, até a fraude ser descoberta.
Alerta à Sociedade
A Polícia Civil do Piauí orienta a população a desconfiar de compradores que insistam em negociar
fora de plataformas oficiais, bem como de qualquer oferta de investimento com retorno muito
acima da média do mercado. Antes de vender ou investir, confirme pagamentos diretamente no
aplicativo do banco e verifique se empresas e profissionais possuem registro na Comissão de Valores Mobiliários – CVM e no Banco Central do Brasil.
A instituição reafirma seu compromisso no combate aos crimes cibernéticos e patrimoniais, atuando de forma integrada com outros estados para alcançar os criminosos onde quer que estejam.
